Detalle de Seminario
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BENEFICIARIO FINAL: Declaración jurada informativa y su incidencia en la lucha contra la elusión y evasión tributaria
Ciudad de LIMA - MIRAFLORES

Vacantes Agotadas...

 

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Presentación del Seminario

Objetivos:

Que el participante conozca cuáles son las obligaciones formales vinculadas con la identificación del beneficiario final en las empresas, quiénes son los sujetos obligados a presentar el Formulario N° 3800 en el mes de diciembre de 2019 y cuáles son los criterios establecidos en el Decreto Legislativo N° 1372 y normas reglamentarias para identificar al beneficiario final.
Al respecto, cabe recordar que la regulación del beneficiario final se enmarca dentro de la adecuación de la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra la elusión y la evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; así como para garantizar la asistencia administrativa mutua con fines fiscales.

Atendiendo a la importancia de identificar quién es el beneficiario final en las empresas y si corresponde o no presentar la declaración jurada informativa, en el desarrollo del seminario se absolverán todas las interrogantes vinculadas con el tema en mención, así como los supuestos de responsabilidad solidaria de los representantes legales y otras obligaciones formales.

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EXPOSITOR

DR. MIGUEL CARRILLO BAUTISTA

Trayectoria Profesional

Consultor experto en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional con más de 15 años de experiencia. Ex funcionario de la Sunat, del Ministerio de Economía y Finanzas, SAT, Tribunal Fiscal, Ladersam Consultores, Paredes, Cano & Asociados y Estudio Benites. Docente de Escuela de Posgrado en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Continental.

Formación Académica

Abogado Colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional por la Universidad de San Martín de Porres y por la Universidad Castilla La Mancha de España. Especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina.

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Temario del Seminario

1.   Objetivo y finalidad de la declaración jurada informativa del beneficiario final
2.   Beneficiario Final. Definición
3.   Beneficiarios finales en las personas jurídicas
4.   Beneficiarios finales en los entes jurídicos
5.   Criterios de determinación del beneficiario final
6.   Formulario Virtual 3800-Forma, plazo y condiciones para la presentación de la declaración del
      beneficiario final.
7.   Alcances de la Resolución de Superintendencia N° 185-2019/Sunat
8.   Sujetos obligados a presentar la declaración jurada informativa
9.   Mecanismos para obtener y conservar la información del beneficiario final
10.  Infracciones y sanciones vinculadas con la obligación de declarar al beneficiario final
11.  Representantes-Responsables Solidarios
12.  Alcances de la responsabilidad solidaria de los representantes legales
13.  Obligaciones del notario
14.  El acceso virtual que utilizarán los notarios públicos para la verificación de la presentación de la
       declaración del beneficiario final.
15.  Forma, plazo y condiciones en que los notarios públicos informarán a la Sunat el incumplimiento de
       la presentación de la declaración del beneficiario final.
16.  Obligación de entregar información del beneficiario final
17.  Secreto profesional de los profesionales de Derecho o de Ciencias Contables y Financieras
18.  Recomendaciones a seguir para evitar contingencias tributarias

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Expositor (es)

  • DR. MIGUEL CARRILLO BAUTISTA
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Fecha y Duracion

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

6:00 p.m. a 10:00 p.m.

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Lugar

DEL PILAR MIRAFLORES HOTEL

Calle Mártir José Olaya Nº 141, Miraflores (altura Av. Pardo cuadra 1)

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Incluye

  • Material impreso y electrónico
  • Certificado de participación
  • Coffee break
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Inversion

Público General:

S/.340.00   (Incluye IGV).

Suscriptores

S/.249.00   (Incluye IGV).

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Forma de Pago

Depósito o transferencia a nombre de GACETA CONSULTORES S.A.
Banco de Crédito:
Cta. cte. Nº 194-1318568-0-67.
CCI Nº 00219400131856806798.
Banco de la Nación:
Detracción del 12 % para importes superiores a S/ 700.00
Cta. cte. Nº 00000816434.

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Fecha Limite de Pago

Lunes, 11 de noviembre de 2019

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Teléfono:   710-8950 anexo 206
E-mail:      eventos@contadoresyempresas.com.pe
Dirección:  Av. Angamos Oeste 526 Miraflores


 

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